洗黑钱及其手段

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发表于 2014-4-7 16:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 什么是黑钱
所有通过非法手段得到的收入都是黑钱。比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等,总是你的收入来源或造成你收入的行为不合法,那么这笔钱就是黑的。
在法律上,“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定来源的非法收入,我国刑法第一百九十一条规定了洗钱罪的上游犯罪是“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
2. 什么是洗黑钱
所谓把黑钱洗白,是指把上文提到的黑钱,通过各种手段,转化成合法来源的收入所得。这里要注意,本身钱是没有合法非法一说的,不管你怎么洗,钱都是钱,只是变成了可以自圆其说有一个合法收入来源的钱而已。上面有人提到公务员贪污然后把财产转移到国外,我觉得这个应该叫财产转移,不能叫洗黑钱,除非这个公务员伪造了一个国外亲戚给他留了大笔遗产然后钱又打回国内他自己的账号上这才叫洗黑钱。
3. 为什么要洗黑钱
既然钱本身没有非法一说,那为什么要洗黑钱呢?其实只有一个目的:避免引起司法机关的注意。人赚钱都是要花的,如果你非法赚来的钱就是为了埋在家后院等100年后你的后人悄悄取出来,那你没有任何必要去洗黑钱,所以,所有人洗钱的目的都是为了说我要花这个钱或者我要允许别人知道我有这个钱。这样问题就来了,如果你是一般市民,有大量的财产来源不明,长此以往一定会引起司法机关的注意,然后就会开始查你,然后就有可能查出来你取得这笔钱的时候所做的坏事。当然如果你自信你当年做下的坏事绝对不会被查出来,你也没有必要洗钱,不过一般人都不愿意余生都生活在东窗事发的恐惧中,所以说,洗黑钱的理由就是让自己和当年的非法行为割裂开来,成为一个可以对自己合法来源的收入进行正当支配的良民,再炫耀都不会被警察抓。而如果你是国家工作人员的话,我国有“巨额财产来源不明罪”,一旦被抄家,只要交代不出财产的合法来源,就会被入罪,因此更加需要为自己编织一个合法收入来源。
4. 洗黑钱有哪些手段
洗黑钱其实就是一进一出,手段极为繁多,主要有这样几个共同点:
1)投资行为(也就是进钱)的部分需要有隐秘性。也就是说不能让人追查到你投资了多少钱,因为只要查到这个,你这笔钱本身就有问题,后面怎么洗都没有用。比如通过赌场洗钱,你的投资都是现场用现金买筹码,或者通过保密的渠道缴纳给赌场的,轻易不会查的到,然后再和赌场配合,你用这些筹码大赌特赌最后把剩下的筹码换成现金离场(也有的是干脆全输给赌场,赌场再找其他理由把钱给你),这样,谁都不知道你投资了多少钱,但是你可以说你带走的钱都是你赢的。
2)要有收入,不管是开饭店,还是拍电影,都是为了掩饰洗钱行为而做的面子,但是这个面子是必须要有收入的,具体收入多少就要看你想洗出来多少钱了。
3)大量现金支付,所有洗钱行为都伴随着无法追查的大量现金交易,比如拍个电影,你不可能拿着2个亿的支票在片场蹲着就把电影拍完了,要换成大量的现金进行小额支付,这个支付的过程其实就是你知我知,没有别人知道你到底支付了多少钱。比如你拍个电影,号称投资5个亿,其实在片场你给大家多少钱只有你自己知道,最后只花了一个亿,票房3个亿,这3个亿就是你的合法收入了。
其他的手段欢迎大家补充,比如开个饭店,利用高额流水来做虚高的收入。比如做个皮包投资公司。比如从黑市高价买个古董然后伪装成自己捡到的拍卖,凡是能带来合法收入且符合上面共性的手段都可以用来洗黑钱。
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发表于 2014-4-7 16:49:48 | 显示全部楼层
教唆犯罪帖
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 楼主| 发表于 2014-4-7 16:52:18 | 显示全部楼层

欢迎高手加入!不过希望要端正态度!
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